Таможенная служба Южной Кореи провела аресты нескольких десятков трейдеров и брокеров, которых подозревают в незаконных торговых сделках с Биткойном. На каждого из задержанного уже заведено уголовное дело. Некоторые из арестованных работают трейдерами, другие брокеры и посредники. Сейчас идут допросы подозреваемых, и вскоре должен быть вопрос о направлении уголовных дел к прокурорам.
Задержанных обвиняют в торговых сделках с Биткойном с целью получения неправомерной выгоды на премии кимчи. Данной премией называют разницу между стоимостью актива в самой стране и его ценой на международных криптовалютных площадках. Разница между ценами вызвана спецификой самой финансовой системой государства. По предварительным оценкам таможенной службы, общая сумма незаконных торговых сделок с криптовалютой превысила 6 миллиардов долларов.
На основании какого закона были совершены задержания подозреваемых трейдеров и брокеров
Аресты такого большого количества трейдеров и брокеров были проведены на основе некоторых положений законодательства, касающегося операций с валютами. В течение последних нескольких недель финансовые власти станы ведут сразу несколько расследований, касающихся большинства коммерческих финансовых структур. Их подозревают в том, что они ненадлежащим образом выполняют требования законодательства.
Регуляторы подозревают, что банки позволяли трейдерам проводить незаконные сделки с вышеуказанной премией, за счет чего те и смогли получить прибыль в миллиарды долларов. Однако, эта сумма скорее всего увеличится по итогам расследования. Проверка продолжается и возможно ущерб будет исчисляться в десятки миллиардов долларов.
Как действовали трейдеры, чтобы получить для себя незаконную прибыль от торговых сделок
Задержанные участники рынка приобретали криптовалюту у продавцов, которые работали в других странах, в частности в КНР. После этого активы переправляли в биржи в Южной Корее. Там их продавали за фиатные средства. Такая схема приносила очень большой доход. Таможенная служба предполагает, что фиат также могли использовать для того, чтобы приобретать разнообразные товары в других странах.
Переводы средств осуществлялись через банки Южной Кореи, которые участвовали в схеме опосредованным образом. Представители властей указывают, что банкам несколько раз выносили предупреждения о недопустимости участия в таких операциях. Часть банков перестали обслуживать таких клиентов, но остальные так и продолжали работать с трейдерами. Теперь против них ведутся проверки. По имеющимся данным пик такой торговли был в начале этого года, потом она пошла на спад.
В свою очередь представители прокуратуры уверены в том, что трейдеры еще и задействовали несколько местных подставных фирм, чтобы не дать себя обнаружить. При допросе одного из задержанных удалось выяснить, что в стране создавали компании-призраки, которые помогали закупать товары в других странах и получать прибыль.
Сейчас ведется расследование в отношении нескольких десятков таких компаний, они также использовали похожие методики для незаконных торговых сделок и обогащения. Если вина всех задержанных будет доказана, им грозят длительные тюремные сроки. Власти Южной Кореи намерены полностью взять под контроль всю сферу, связанную с криптовалютами, поэтому и проводят такие облавы и ужесточают законодательство.
